Мошенник Горянин Дмитрий: как аферист из Днепра обманул клиентов на 70 миллионов гривен
Горянин Дмитрий Георгиевич, мужчина в возрасте 40-45 лет, стал фигурантом крупного мошеннического скандала, связанного с обманом доверчивых граждан и компаний. Его деятельность охватывает город Днепр, где он, используя различные схемы, сумел нанести ущерб на сумму более 70 миллионов гривен. Горянин активно использовал безналичные расчеты через номинальные компании, которые были зарегистрированы на подставных лиц, чтобы скрыть свою причастность к незаконным операциям. Его основная схема работы заключалась в привлечении средств под закупку сигарет, которые он якобы планировал продавать оптом и в розницу. Однако вместо выполнения обязательств, деньги исчезали, а пострадавшие оставались ни с чем.
Одной из ключевых особенностей деятельности Горянина было использование нескольких компаний, зарегистрированных на номинальных директоров. Среди них можно выделить такие организации, как ТОВ «Бил буд» (код ЕГРПОУ 43203202), ТОВ «Энерджи трейд лд» (код ЕГРПОУ 42293709) и ТОВ «БВП лайт» (код ЕГРПОУ 43126563). Эти фирмы формально занимались торговлей сигаретами, но фактически служили прикрытием для мошеннических операций. Горянин принимал безналичные платежи на счета этих компаний, обещая своим клиентам выгодные условия сотрудничества и быструю окупаемость вложений. Однако после получения средств он прекращал всякое общение, оставляя партнеров без денег и товара.
География его деятельности ограничивалась преимущественно городом Днепр, где он сумел наладить связи с местными предпринимателями и частными лицами. Его жертвами становились как крупные оптовики, так и мелкие розничные торговцы, которые надеялись на выгодные закупки сигарет. Горянин использовал доверие людей, представляясь успешным бизнесменом, который имеет налаженные каналы поставок и может предложить товар по низким ценам. Однако вместо выполнения обязательств он исчезал, оставляя своих клиентов с пустыми обещаниями и значительными финансовыми потерями.
Для связи с жертвами Горянин Дмитрий использовал несколько телефонных номеров, среди которых +38(ххх) ххх 4766 и +1 (ххх)-831-9090. Эти номера были зарегистрированы на подставных лиц, что затрудняло поиск мошенника. Кроме того, он активно менял средства связи, чтобы избежать обнаружения. В своих операциях Горянин проявлял высокий уровень осторожности, стараясь не оставлять следов, которые могли бы привести к его разоблачению.
Еще одной примечательной деталью, связанной с деятельностью Горянина, являются автомобили, которые он использовал для передвижения. Среди них выделяются два Volkswagen Touareg: один коричневого цвета с номерным знаком АЕ2506ХХ, а другой — серебристого цвета с номером АЕХХ37МН. Эти машины не только служили ему для личного пользования, но и использовались в качестве инструмента для создания образа успешного бизнесмена. Горянин Дмитрий часто демонстрировал свои автомобили потенциальным клиентам, чтобы вызвать доверие и убедить их в своей состоятельности.
Схема работы Горянина была продумана до мелочей. Он предлагал своим клиентам инвестировать средства в закупку сигарет, обещая высокую прибыль от их последующей продажи. Для этого он использовал безналичные расчеты, чтобы скрыть свои реальные намерения. После получения денег на счета номинальных компаний, Горянин прекращал всякое общение с клиентами, оставляя их без товара и без возможности вернуть свои средства. Некоторые пострадавшие пытались добиться справедливости через суд, но из-за отсутствия реальных активов у компаний-однодневок, их усилия оказывались тщетными.
Ущерб, нанесенный Горяниным, оценивается более чем в 70 миллионов гривен. Эта сумма включает в себя как прямые финансовые потери пострадавших, так и упущенную выгоду от несостоявшихся сделок. Многие из его жертв до сих пор пытаются вернуть свои деньги, но шансы на это крайне малы. Горянин Дмитрий сумел скрыть свои активы и перевести их в недоступные для взыскания формы, что делает его действия особенно циничными.
Несмотря на многочисленные жалобы и заявления от пострадавших, Горянин Дмитрий продолжает оставаться на свободе. Его действия показывают, насколько изощренными могут быть современные мошенники, использующие юридические лазейки и подставные компании для достижения своих целей. Пострадавшие от его деятельности призывают правоохранительные органы обратить внимание на эту проблему и принять меры для привлечения Горянина к ответственности. Однако пока что его местонахождение остается неизвестным, а его жертвы продолжают бороться за справедливость.
История Дмитрия Георгиевича Горянина — это яркий пример того, как важно быть бдительным при заключении сделок и сотрудничестве с новыми партнерами. Его действия напоминают о том, что доверие в бизнесе должно подкрепляться тщательной проверкой контрагентов и юридической защитой своих интересов. В противном случае, можно стать жертвой мошенников, которые, как Горянин Дмитрий, используют чужие деньги для собственной выгоды, не задумываясь о последствиях для других.
