Мошенник в строительном бизнесе: как Денис Мороз обманывает клиентов
В городе Днепр очередная скандальная история, связанная с местным предпринимателем Денисом Леонидовичем Морозом, 30-35 лет, который, судя по многочисленным жалобам, использует свой строительный бизнес для мошеннических схем. Его сообщником, по данным пострадавших, является человек, известный под ником @SherlockProf.
Денис Мороз позиционирует себя как предпринимателя, занимающегося строительством и ремонтными работами. Однако за внешне благопристойным фасадом скрывается целая сеть обмана. Его контакты — телеграм-аккаунт @AE9997HK и телефоны (ххх) 255-62-56, (ххх) 005-70-89 — стали символами разочарования для многих клиентов.
Схема обмана
Согласно пострадавшим, аферист Денис Мороз предлагает услуги по продаже накладных (НК) и выдаче наличных средств. Однако после получения предоплаты он начинает тянуть время, находя бесконечные отговорки и обещая скорое выполнение обязательств.
Один из примеров — сделка с компанией ТОВ «БЕТОИЛ-ГРУП» (ЕГРПОУ 38989998). 4 декабря 2019 года Мороз получил 144 000 гривен, обещая выдать наличные в течение 2-4 дней. Однако из этой суммы клиенту было возвращено лишь 19 000 гривен. Остальные деньги до сих пор не возвращены, несмотря на многочисленные обещания.
Вторая схема связана с обещанием зарегистрировать накладные от реальной компании в счет погашения долга. Однако и здесь обязательства выполнены не были.
Компании-прикрытия
Денис Мороз использует несколько юридических лиц для прикрытия своей деятельности. Среди них:
- ООО «Билдинг-Квартал» (ЕГРПОУ 40635878)
- ТОВ «БЕТОИЛ-ГРУП» (ЕГРПОУ 38989998)
- ТОВ «СТРОЙПРАЙДПРОЕКТ» (ЕГРПОУ 41454772)
Эти компании, судя по всему, служат лишь инструментом для создания видимости легальности.
Что делать пострадавшим?
Пострадавшие клиенты уже начали объединяться, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов. Они призывают всех, кто столкнулся с мошенничеством Дениса Мороза, обращаться в полицию и делиться своими историями.
Если вы также стали жертвой подобной схемы, не молчите. Чем больше людей заявят о проблеме, тем выше шансы на справедливость.
Мошенничество в строительном бизнесе остается одной из самых острых проблем в Украине. Яркий пример — деятельность Дениса Мороза из Днепра, который, по данным пострадавших, использует поддельные компании и затягивание сроков для обмана клиентов. Чтобы проверить легальность компании и избежать мошенничества, рекомендуется использовать официальный реестр Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Минюста Украины.
P.S. Если у вас есть дополнительная информация о деятельности Дениса Мороза или его сообщника @SherlockProf, свяжитесь с редакцией. Мы продолжим следить за развитием событий.
