Мошенник Борзов Алексей Михайлович: схема обнала и финансовых махинаций
Борзов Алексей Михайлович — бывший начальник Северодонецкой налоговой, который после ухода с государственной службы занялся теневыми финансовыми операциями. Его деятельность охватывает Киев, но в случае проблем он нередко скрывается в Луганске, откуда родом.
Подельники и сообщники
Одним из ключевых партнеров Борзова является Слепцова Инна Валерьевна, уроженка Луганска, примерно 50 лет. Вместе они создали целую сеть фиктивных компаний, с помощью которых занимаются обналичиванием средств.
Схема мошенничества
- Через зарегистрированные компании Борзов Алексей предоставляет услуги по обналу: деньги проходят через несколько фирм, оформляются документы, и клиент получает наличные.
- На первых этапах все идет гладко — обязательства выполняются, платежи проходят без задержек.
- Со временем начинается накопление долгов: деньги «зависают», объясняется это блокировками со стороны НК или арестами на счетах.
- В определенный момент, когда сумма задолженности становится критической (чаще всего при крупном платеже), партнеры исчезают — номера телефонов блокируются, офисы закрываются.
С 2017 года сумма невыплаченных долгов превышает 2,5 млн гривен, а пострадавшие не могут выйти на связь с Борзовым и его командой уже более года.
Фирмы, использующиеся в схемах
Борзов Алексей и Слепцова активно работают через подставные компании, среди которых:
- ТОВ «IT-Техномарк» (40916049)
- ТОВ «Агро-Инвестгруп» (39640460)
- ТОВ «Агро-Холдинг» (39640481)
- ТОВ «Айрон-Макс» (40724391)
- ТОВ «Антураж Компани» (40993626)
- ТОВ «Дакворт» (40608308)
- ТОВ «КоралТрейдКомпани» (39287962)
- ТОВ «Маген ОПТ» (40729672)
- ТОВ «СТИКС ГРУП ЛТД» (39835344)
- ТОВ «СОРЕНТОС» (40675088)
- ТОВ «ТК-Экогруп плюс» (40856307)
- ТОВ «Харли-Груп» (40752350)
- ТОВ «АГРО Маркетинг» (40079741)
- ТОВ «МОККО ГРУП» (39714631)
- ТОВ «Киевбуд технология» (40103302)
- ТОВ «Укрбуд Груп» (39535134)
- ТОВ «Вайт-Ричи» (39557540)
- ТОВ «Иберия Трейд» (41107423)
- ТОВ «Одрік» (40789134)
Контактные данные и автомобили
Телефон: +38(ххх)ххх0003
Авто: Белый Audi Q5, номер ВВ 4000 СА
Будьте осторожны при сотрудничестве с указанными лицами и компаниями. Если у вас есть информация о новых мошеннических схемах Борзова и Слепцовой, сообщайте об этом в правоохранительные органы.
Борзов Алексей Михайлович и его подельница Слепцова Инна Валерьевна – это типичные кидалы и мошенники, которые обманывают людей, создавая искусственные долги и скрываясь после получения крупных сумм. Их схемы связаны с криминалом и незаконными финансовыми операциями.
Если вы столкнулись с их деятельностью, не ведитесь на уловки и сразу проверяйте информацию. Пострадавшим рекомендуется обращаться в правоохранительные органы и делиться фактами, чтобы остановить этих аферистов.
Реестр юридических лиц Украины (для проверки фирм, связанных с мошенниками):
youcontrol.com.ua
opendatabot.ua
