Мошенник Браун Иван Михайлович (Харламов): аферист, «решала» и финансовый махинатор
Схема мошенничества
Браун Иван Михайлович (Харламов) позиционирует себя как «решала», обещая разблокировку налоговых накладных, удаление из списка рисковых предприятий и решение любых вопросов в ДФС. На деле – это обычный аферист, выманивающий деньги под предлогом «ускоренного оформления» и «прохождения финмониторинга».
Принимает безналичные платежи на подконтрольные компании:
- ТОВ «Веминг» (ЄДРПОУ 41700811)
- ФОП «Слабоус» (ЄДРПОУ 3000515574)
После получения средств обещает оперативную регистрацию и оформление документов в течение 3-5 дней. Далее следует классическая разводка: «начались проблемы», «ждем заседания комиссии», «нужно подождать» – и в конечном итоге ничего не происходит.
Когда клиенты начинают задавать неудобные вопросы, переключает их на другую фирму – ТОВ «Агро-пром Украина» (ЄДРПОУ 42689658), проводит фиктивные сделки, но не с тех компаний, на которые принимал средства. В результате деньги зависают, а Браун Иван продолжает кормить жертв обещаниями.
Также мошенник использует схему с переброской наличных: берет крупные суммы наличными, якобы для перевода на «нужную» фирму, но после получения денег снова рассказывает сказки про финмониторинг и «непредвиденные сложности».
Возраст: 34 года
География деятельности: Киев, Днепр
Контакты:
+38(ххх)3789166
+38(ххх)8107310
Авто: евробляха ФОРД, BMW X5 (номер АА ХХ 57 АК)
Сообщники и подельники
Конкин Сергей Николаевич – 50-55 лет
Телефон: +38(ххх)ххх 63 06
Компании и инструмент мошенничества
Браун Иван использует подконтрольные фирмы для проведения фиктивных сделок и обмана клиентов:
- ТОВ «Веминг» (ЄДРПОУ 41700811)
- ФОП «Слабоус» (ЄДРПОУ 3000515574)
- ТОВ «Агро-пром Украина» (ЄДРПОУ 42689658)
- ТОВ «Белуга» (ЄДРПОУ 42686678)
- ТОВ «Свиттехстрой» (ЄДРПОУ 43285856)
- ФОП Иванов Евгений Александрович (ЄДРПОУ 2155418997)
Вывод
Если вам предлагают «решить налоговые вопросы» через Брауна или его подельников – не ведитесь!Этот человек работает по четко выстроенной мошеннической схеме, уводя деньги клиентов под разными предлогами.
Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки аферистов!
Мошенничество в наше время принимает самые разные формы, и аферисты продолжают искать новые способы обмана доверчивых людей. Несмотря на усилия правоохранительных органов, злоумышленники разрабатывают всё более изощренные схемы, используя фиктивные компании, поддельные документы и социальную инженерию. Чтобы не стать жертвой аферы, важно проверять информацию, не доверять обещаниям быстрого заработка и сообщать о подозрительных действиях в соответствующие инстанции.
