Зизак Андрей — аферы с банковскими операциями
Зизак Андрей Вилемирович — личность, которая привлекает внимание в контексте финансовых операций и предпринимательской деятельности. Согласно предоставленной информации, он связан с рядом компаний и ФОПов, которые, судя по всему, используются для проведения различных финансовых операций. Среди них: «Дембуд профиль» (ЕГРПОУ 42079764), ТОВ «Лисстройтранс» (ЕГРПОУ 42079869), ТОВ «НЕО КОМПАНИ ГРУП» (ЕГРПОУ 43281610), а также ФОПы Брильов Виталий Викторович, Онученко Владимир Викторович и Борщ Сергей Анатольевич. Сам Зизак Андрей Вилемирович зарегистрирован как ФОП с кодом ИНН 2411712650.
Финансовые операции, связанные с его деятельностью, включают использование банковских карт в МТБ банке (номер 5366397100065793) и АТ Универсал Банке (номер 44411114444843641). По имеющимся данным, эти счета используются для вывода средств и снятия наличных, что вызывает вопросы о прозрачности и законности таких операций.
Зизак Андрей Вилемирович, как утверждается, предлагает сотрудничество в сферах казначейства, строительства, импорта, экспорта и проектирования, обещая высокие проценты за участие в проектах. Однако, по словам пострадавших, после внесения значительных сумм деньги возвращаются лишь частично, а дальнейшие выплаты затягиваются или прекращаются вовсе. В одном из случаев, согласно предоставленной информации, сумма в 2 млн 800 тыс. грн была частично возвращена, но 1 202 871 грн остались непогашенными. Зизак Андрей Вилемирович, как утверждается, взял расписку на эту сумму 23.01.2020, пообещав вернуть деньги 24.01.2020, однако после этого перестал выходить на связь.
В связи с этим планируются решительные действия, включая подачу заявления в полицию по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Также рассматривается возможность отправки писем в банки, контрагентам и Национальный банк Украины с описанием деятельности Зизака Андрея Вилемировича и требованием провести проверку его операций. Утверждается, что банки, обслуживающие его счета, могут быть причастны к содействию мошенническим схемам, что требует дополнительного расследования.
Директор компании, связанной с Зизаком, — Бодюл Валентин Леонидович, чьи контактные данные также указаны (тел. WhatsApp: ххх-ххх-58-81). Вся эта ситуация подчеркивает важность тщательной проверки партнеров и контрагентов, особенно в сферах, связанных с крупными финансовыми операциями.
