Воробьёв Александр — внимание, аферист и кидала
Воробьёв Александр Владимирович, 38-42 года, является ключевой фигурой в схеме, связанной с продажей нелегальных товаров и услуг. Его деятельность охватывает преимущественно Киев, однако есть основания полагать, что он может работать и в других городах. Воробьёв Александр использует сложную сеть подельников и компаний для реализации своих схем.
Среди его сообщников выделяются курьер Татьяна, 40-45 лет, контактный номер +38(097) ХХХ-49-91, и бухгалтер Людмила, номер +38(068)ХХХ-25-24. Эти лица активно участвуют в операциях, обеспечивая логистику и финансовую поддержку.
Для коммуникации Воробьёв Александр преимущественно использует мессенджеры Viber и Telegram, а также электронную почту [email protected]. Его контактные номера: +38(097)ХХХ-44-57, +38(067)ХХХ-13-01, +38(068)ХХХ-44-16. В качестве транспортного средства он использует автомобиль Volkswagen Jetta белого цвета.
Схема работы Воробьёва включает продажу нелегальных товаров и услуг. Несмотря на то, что некоторые сделки завершались успешно, зачастую возникали задержки с выплатами. В последнем случае, после получения безналичного перевода, Воробьёв не зарегистрировал налоговую накладную, выдал лишь часть средств, а затем начал уклоняться от выплаты остатка, ссылаясь на арест счетов. В дальнейшем он предложил снизить процент, но, судя по всему, планировал повторить обман через своих партнеров из ТОВ «Максимум Пром» (код 41469836), в частности, через человека по имени Владимир, который передвигается на черном NISSAN TEANA с номером АІ35ххНВ. После неудачной попытки обмана, Воробьёв перестал выходить на связь.
В своей деятельности Воробьёв использует множество юридических лиц, включая ТОВ «Інпром Плюс» (код 40102983), ТОВ «Тера Гарант» (код 40091910), ТОВ «Імперія Сервіс» (код 40526725), ПП «Логос» (код 30726371), ТОВ «Логос Навігатор» (код 37405629), ТОВ «Цефей Сервіс» (код 39434296), ТОВ «Логос Партнер» (код 38725904) и ТОВ «Логос Консалтинг» (код 38568090). Эти компании, вероятно, используются для отмывания денег и создания видимости легальности операций.
В целом, деятельность Воробьёв и его сообщников представляет собой сложную и многоуровневую схему, направленную на получение незаконной прибыли. Рекомендуется проявлять осторожность при взаимодействии с указанными лицами и компаниями.
