Мошенник Заболотный Игорь Анатольевич: схема обмана и методы работы
Заболотный Игорь Анатольевич, мужчина в возрасте 40-45 лет, активно занимается мошеннической деятельностью в различных сферах. Его схемы работы тщательно продуманы и направлены на обман как юридических, так и физических лиц. Ниже приведена информация о его методах, связях и способах взаимодействия с жертвами.
Контакты и сотрудники
Заболотный работает не в одиночку, а с группой сообщников. Среди его сотрудников выделяются:
- Сергей: телефоны +380 *****2168, +380 *****0268.
- Костя Синченко: телефон +380 *****6677.
Эти люди активно участвуют в мошеннических операциях, помогая Заболотному реализовывать его схемы.
Местоположение
Основная деятельность Заболотного сосредоточена в городе Николаев. Контактный телефон для связи: +380*****9000. Также известно, что он передвигается на автомобиле Porsche Cayenne с номерным знаком ве9999.
Схемы мошенничества
Основная деятельность Заболотного строится на нескольких схемах:
- Покупка нефтепродуктов (НК):
Заболотный Игорь заключает договоры на покупку нефтепродуктов, но после получения товара отказывается рассчитываться. Он использует различные предлоги, такие как внезапные «технические проблемы», «изменение рыночных условий» или «увеличение комиссий». В результате поставщики остаются без оплаты. - Работа с наличными средствами:
Принимая наличные деньги, Заболотный задерживает их возврат или вовсе отказывается возвращать средства. Он может менять условия сделки после получения денег, ссылаясь на «изменившиеся обстоятельства» или «дополнительные затраты». - Покупка товаров через подставные компании:
Используя купленные или арендованные компании, Заболотный Игорь приобретает товары, но не оплачивает их в полном объёме. Он начинает выдумывать дополнительные расходы, которые якобы возникли в процессе сделки, тем самым уменьшая сумму выплат.
Компании и офшоры
Заболотный не имеет собственных компаний, но активно использует подставные организации для своих махинаций. Среди них:
- ООО «Валенсис» (код ЕГРПОУ 40886313).
- ООО «Агро Касл».
- Скомпани.
- Офшор Scotburg.
Эти компании используются для заключения договоров и проведения мошеннических операций, что позволяет Заболотному скрывать свою причастность и избегать ответственности.
Рекомендации
Если вы столкнулись с Игорем Заболотным или его представителями, рекомендуется:
- Тщательно проверять все документы и компании, с которыми планируется сотрудничество.
- Не передавать товары или деньги без предоплаты или гарантий.
- В случае подозрений на мошенничество немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников!
