Пономаренко Александр — украинский мошенник

Мошенническая схема Пономаренко Александра Сергеевича и его подельников

В центре нашего расследования — мошенническая деятельность группы лиц, возглавляемой Пономаренко Александром Сергеевичем, 35-40 лет, проживающим в Киеве. Его подельниками являются Никандров Сергей и Олег (ориентировочно 40-45 лет), чьи фотографии пока не установлены. Группа активно действует в столице Украины, используя отработанные схемы обмана и прикрываясь легальными бизнес-структурами.

География и средства коммуникации

Основная зона деятельности группы — Киев. Для связи они используют следующие номера телефонов:

• +38 (ххх) 866 68 92 (Пономаренко Александр);
• +38 (ххх) 395 62 10 (Никандров Сергей).

Также в их распоряжении находится автомобиль — серый Peugeot 307 с номерным знаком ААхх-99АР. Электронная почта, используемая Пономаренко: ksander.ххх@yandex.ua.

Схема мошенничества

Группа специализируется на финансовых махинациях, связанных с обналичиванием средств и постановкой некассовых операций (НК). Их схема выглядит следующим образом:

1. Привлечение клиентов: Пономаренко и его подельники предлагают услуги по обналичиванию средств под выгодный тариф. Они обещают быструю выдачу наличных и постановку НК.
2. Получение доверия: На начальном этапе группа демонстрирует готовность к сотрудничеству, создавая видимость честного бизнеса.
3. Затягивание сроков: После получения средств клиента, мошенники начинают ссылаться на «проблемы» с деньгами, обещая предоставить скриншоты или документы, подтверждающие постановку НК.
4. Исчезновение: В итоге средства клиента уходят по цепочке на снятие или переводятся на другие счета. Мошенники продолжают обещать вернуть деньги или завершить операцию, но в конечном итоге пропадают.

Прикрытие легальными структурами

Группа использует для прикрытия своей деятельности две компании:

1. ТОВ «ПРОМ ЭКСПОРТ ТРЕЙД» (код ЕГРПОУ 41092339);
2. ТОВ «ГЛОБАЛ ОЙЛ» (код ЕГРПОУ 40067385).

Эти организации, вероятно, используются для отмывания средств и создания видимости легальности операций.

Рекомендации пострадавшим

Если вы стали жертвой данной группы, рекомендуем:

1. Собрать все доказательства: переписки, скриншоты, номера телефонов, реквизиты счетов.
2. Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
3. Проверить историю операций через банк, чтобы установить, куда были переведены средства.
4. Остерегаться повторного контакта с мошенниками — они могут попытаться выманить дополнительные средства под предлогом «решения проблемы».

Заключение

Деятельность Пономаренко Александра Сергеевича и его подельников представляет собой классический пример финансового мошенничества. Их схема построена на доверии и обещаниях, которые никогда не выполняются. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки подобных групп. Если у вас есть дополнительная информация о данной группе, просьба сообщить в правоохранительные органы.