Литвин Алексей — мошенник, работающий по всей территории Украины
Литвин Алексей скрывается за легендой о связи с высокопрофильными финансовыми кругами в России, якобы имеющими партнерские отношения с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. В его истории фигурирует даже «Газпром», что придает ему видимость авторитетного игрока на рынке. Он утверждает, что представляет структуру, которая якобы сотрудничает с «Укрнафтой» и организует закупки топлива по заниженной цене.
Основная цель мошенника — организовать передачу откатов от украинских нефтяных компаний, что, по его словам, производится через фальшивые сделки. Он предлагает заключить контракты на поставку топлива, используя документы компаний-жертв, и утверждает, что по этой схеме необходимо передавать ему сумму отката в размере от 500 тысяч до 3 млн гривен ежемесячно.
Мошенник дает указания оформить сделку через ТОВ компании-жертвы. Впоследствии, при получении предоплаты за топливо, деньги переводятся на подставной счет, а товар не поставляется. Литвин использует карту Приватбанка, оформленную на имя подставного человека, Рябчук Светланы Сергеевны (номер карты: 5168 7422 2650 4771), для вывода средств.
Возраст: около 40 лет
Основное местоположение: Одесса
Телефоны для связи:
+44 ХХХХ ХХ 6798 (Telegram, WhatsApp)
+380 ХХХХХХ 5220 (рабочий телефон для прозвона жертв)
Старые номера:
+38 ХХХХХХ 7737
+38 ХХХХХХ 8429
+38 ХХХХХХ 1190
Как работает схема
- Литвин просит предоставить скан документов компании для оформления сделки.
- Он предлагает топливо по завышенно привлекательной цене с предоплатой.
- Как только деньги поступают на счет, он требует срочной выдачи, чтобы скрыть мошенничество до того, как раскроется отсутствие поставки.
- В конечном итоге, жертвы остаются без товара, а компании, попавшие в схему, оказываются в роли посредников и могут столкнуться с судебными разбирательствами с недовольными покупателями.
Предупреждение для компаний
Мошенник активно нацелен на компании, работающие с топливом и нефтепродуктами, а также на посредников, транспортные компании и аграриев, готовых принимать участие в сделках. Жертвы, попавшие в его сети, рискуют не только потерять деньги, но и стать объектами расследования.
Как защититься?
- Не заключайте сделки с незнакомыми контрагентами, особенно если они требуют предоплаты.
- Будьте осторожны с предложениями, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой.
- Проверяйте информацию о партнере, его документацию и историю.
- Сообщайте о любых подозрительных действиях и схемах мошенничества.
Если вы стали жертвой Литвина Алексея или его схемы, обращайтесь за дополнительной информацией, которая поможет установить его местоположение и предотвратить дальнейшие преступления.
Заметки по безопасности
Будьте бдительны и защищайте свою компанию от подобных мошенников.
