Мошенничество в сфере банковских операций — Алексей Бородин (Федоренко)
Внимание! В Киеве и Одессе действует мошенник, представляющийся как Алексей Бородин (Федоренко), а также иногда использующий псевдоним Алексей Аккерман. Примерный возраст — 40-45 лет, проживает в Киеве, Соломенский район. Мужчина активно работает в сфере финансов, предлагая свои услуги по обналичиванию средств и различным банковским операциям, таким как SWIFT-переводы и другие подобные схемы.
Мошенническая схема
Алексей Бородин (Федоренко), или его подельник Устименко Николай (возраст 50-55 лет), предлагает своим жертвам «широкий спектр банковских услуг», обещая обналичивание средств и проведение финансовых операций через различные компании и фонды. Однако, в результате взаимодействия с ним, клиенты сталкиваются с обманом: после получения предоплаты Бородин исчезает, а выполненная работа так и не осуществляется.
Также стоит отметить, что мошенники могут действовать не только через свои собственные компании, но и использовать различные фиктивные юридические лица, такие как ТОВ «Юкрейн Джи Адженси» (код 40177704). Это может быть лишь одним из множества подставных структур, через которые они действуют.
Контактные данные
- Телефонные номера: +38(ххх)-408 хх55, +372 хххх 8063
- Автомобиль: Тойота Хайлендер, госномер АА хх95 Хх
Мошенники на протяжении своей деятельности применяют различные методы для введения в заблуждение своих жертв. На данный момент они продолжают свою преступную деятельность, оставляя после себя обманутых людей и исчезая без следа.
Будьте осторожны и не доверяйте предложениям, которые звучат слишком выгодно!
