Мотуз Роман: Как работают схемы по продаже несуществующего топлива
Мотуз Роман и теневые схемы с нефтепродуктами давно стали частью теневой экономики Украины. Одна из таких схем связана с деятельностью Мотуза Романа, который работает в Киеве и пытается расширить свои операции на аграрный сектор.
Как действует схема?
По информации наших источников, Мотуз Роман выступает посредником при продаже нефтепродуктов (НК). Его основной метод — предложение фирм-транзитеров для регистрации нефтепродуктов, но на деле большинство этих сделок заканчиваются невыполненными обязательствами.
Основные этапы мошеннической схемы:
- Ввод в доверие: он заявляет, что сотрудничает с нефтебазами, такими как Глуско, и предлагает выгодные условия поставок.
- Получение предоплаты: берет безналичный расчет якобы для регистрации нефтепродуктов.
- Затягивание: регистрация не происходит, деньги не возвращаются, а вместо этого используются отговорки о технических проблемах или временных рисках компаний.
- Частичные выплаты: если клиент начинает проявлять активность, он может получить менее половины своих денег. Остальные средства обещают вернуть «завтра», которое никогда не наступает.
Инструменты и средства связи
По данным расследования, в схеме задействовано предприятие:
- ТОВ «Моушен-Трейдинг» (код 41923151)
Для координации деятельности используются:
- Телефон: +38(099) ххх 3810
- Транспорт: на данный момент передвигается на белой Toyota Land Cruiser
Что дальше?
Подобные схемы становятся все более распространенными, особенно среди посредников, работающих с топливом и аграрным сектором. Важно понимать, что такие схемы затягивают предпринимателей в финансовые ловушки, а возврат средств становится практически невозможным.
Если у вас есть дополнительная информация по данной теме, пишите в редакцию. Мы продолжим следить за развитием событий.
