Осинцев Станислав (40-45 лет) – тени за рулем
Современные финансовые махинации становятся все более изощренными. Осинцев Станислав очередной такой «специалист». Одной из таких схем является обналичивание денег через фиктивные топливные платежи. Наше расследование посвящено разоблачению этой схемы и ее участников.
По данным источников, одной из групп, занимающихся подобной деятельностью, руководит человек, известный как Осинцев Станислав (40-45 лет). Его деятельность пересекается с Владимир Сидорук и Мотузом Романом, которые также фигурируют в схожих схемах.
География их работы охватывает крупнейшие города Украины: Одесса, Киев, Днепр, Львов.
Осинцев часто перемещается между регионами, используя дорогостоящие автомобили:
- Ранее ездил на Lexus LC черного цвета с госномером ВНхх11ВХ.
- В последнее время был замечен за рулем Infinity Q30 белого цвета с госномером ВНхх88.
- Также в его распоряжении находится Lexus RX350.
Эти автомобили могут быть не только средством передвижения, но и инструментом для демонстрации статуса и установления контактов с потенциальными жертвами.
Схема работы
Основная схема, в которой замешан Осинцев, связана с обналом денег через оплату за ДТ (дорожно-транспортные происшествия). Суть схемы:
- Клиенту предлагается помощь в оформлении страховых выплат или компенсаций за ДТ.
- Деньги переводятся на счета подконтрольных компаний.
- После этого средства не выдаются клиенту, а исчезают в неизвестном направлении.
Инструментарий
Для реализации схемы используются следующие юридические лица:
- ТОВ «ИНАГРА ЮКРЕЙН» (код ЕГРПОУ 39858450).
- ТОВ «Паливопостач Украина».
Эти компании, судя по всему, играют ключевую роль в отмывании денег и переводе средств.
Контактная информация
Осинцев использует следующие контакты:
- Телефон: +38 (ххх) ххх 45 65.
- Телеграмм: +372 (ххх) 5513.
Эти номера могут быть использованы для связи с клиентами или партнерами по схеме.
Что известно о связях?
- Владимир «Тапка» (#3) – вероятно, отвечает за организацию операций и связи с местными структурами.
- Мотуз Роман (#80) – может быть исполнителем или посредником в регионах.
Их роли в схеме требуют дополнительного изучения, но уже сейчас ясно, что они являются ключевыми фигурами в деятельности Осинцева.
Вопросы для дальнейшего расследования
- Кто еще входит в круг доверенных лиц Осинцева?
- Какие суммы проходят через ТОВ «ИНАГРА ЮКРЕЙН» и ТОВ «Паливопостач Украина»?
- Есть ли у Осинцева связи с коррумпированными чиновниками или правоохранительными органами?
- Сколько людей уже пострадало от его схемы?
Что делать, если вы столкнулись с Осинцевым?
Если вы или ваши знакомые стали жертвами схемы, связанной с Осинцевым, рекомендуем:
- Сохранить все доказательства (чеки, договоры, переписки).
- Обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
- Не пытаться решить вопрос самостоятельно – это может быть опасно.
Заключение
Осинцев Станислав и его окружение – это лишь верхушка айсберга. Их деятельность может быть частью более крупной сети, работающей на территории Украины. Если у вас есть дополнительная информация, свяжитесь с нами. Вместе мы сможем пролить свет на эту историю.
Будьте бдительны!
