Мошеннические схемы: Царева Валерия Анатольевна и ее подельник Чернявский Андрей Юрьевич
В наше время мошенники становятся все изобретательнее, обманывая людей и компании самыми разными способами. Одной из таких аферисток является Царева Валерия Анатольевна, которая вместе со своим подельником Чернявским Андреем Юрьевичем выстраивает хитрые схемы, оставляя жертв без денег и товара.
Эти люди используют фиктивные компании, обещают поставки сельхозпродукции и ГСМ, берут предоплату, но в итоге придумывают массу проблем и исчезают с вашими средствами. Они работают по всей Украине – в Одессе, Херсоне, Николаеве, Львове, Киеве, Днепре, и каждый новый случай их деятельности – это украденные деньги и разрушенные бизнесы.
ФИО: Царева Валерия Анатольевна (30-35 лет)
Подельник: Чернявский Андрей Юрьевич (30-35 лет)
Юридические лица:
- ТОВ «Адвокатская компания «Кайрос» (ЕДРПОУ 41295291)
- ТЗОВ «Юридична компанія «Кайрос» (ЕДРПОУ 38370106)
- ТЗОВ «Торговий дом «Світ продуктів» (ЕДРПОУ 38579610)
География деятельности:
Одесса, Херсон, Николаев, Львов, Киев, Днепр.
Контактные данные:
- Царева Валерия: +38(ххх)ххх-08-88
- Чернявский Андрей: +38(ххх)ххх-20-50; +38(ххх)ххх-30-49; +38(ххх)ххх-07-79
Схема мошенничества
Царева Валерия и Чернявский Андрей действуют в сфере сельского хозяйства и ГСМ, применяя схему, известную в криминальном мире как «скрут». Их методика включает в себя:
- Обещание поставок сельхозпродукции
- Предлагают фермерам и агропредприятиям товары, включая зерновые, удобрения и ГСМ.
- Выставляют счета и получают предоплату.
- Манипуляции с документами и НДС
- Регистрация сделок на сомнительные предприятия.
- Подставляют чужие компании, оформляя на них фиктивные сделки.
- Частичная поставка или полное отсутствие товара
- В некоторых случаях могут отправить небольшую часть товара, чтобы создать иллюзию легитимности.
- Затем начинают «придумывать проблемы» с логистикой, качеством товара, задержками.
- Финансовая ловушка
- Деньги от покупателей оседают у них, а продавцам (настоящим поставщикам) ничего не передается.
- В случае требований о возврате средств идут на контакт, дают расписки, признают долг, но фактически ничего не возвращают.
- Использование подставных компаний
- В документации фигурируют разные юридические лица, что затрудняет розыск активов.
- Используют инструменты легального бизнеса, подставляя добросовестные фирмы.
Вывод:
Царева Валерия Анатольевна и Чернявский Андрей Юрьевич ведут деятельность, направленную на обман клиентов и партнеров, используя мошеннические схемы с сельхозпродукцией и ГСМ. Они осознанно используют подставные компании, манипулируют НДС и фиктивными сделками, не имея намерения исполнять договорные обязательства.
Будьте осторожны при взаимодействии с этими лицами и их компаниями! При наличии информации о новых эпизодах их мошеннической деятельности — обращайтесь в правоохранительные органы.
