Зерновая афера: Как брокер Стас Петраш и трейдер Гурам обманули предпринимателей на миллионы
Расскажем о таможенном брокере под именем Стас Петраш. В сфере международной торговли мошеннические схемы порой выглядят настолько правдоподобно, что жертвы до последнего уверены — это обычный бизнес. Однако история о Петраше Станиславе Николаевиче и его подельнике Гураме показывает, как профессиональные аферисты могут завуалировать кражу под законные торговые процессы.
Как работала схема?
Главные действующие лица — таможенный брокер Стас Петраш и зернотрейдер Гурам. Они использовали международный стандарт торговли FOB (Free On Board), по которому продавец передаёт товар покупателю на борту судна, а дальше покупатель отвечает за доставку.
Схема выглядела так:
1 Загрузка зерна
Они организовывали поставку зерна на судно, но для полной загрузки всегда «не хватало» объёма.
2 Поиск денег на «дополнительное» зерно
Под предлогом нехватки зерна они искали предпринимателей (ФОПов), готовых оплатить ≈2,5 млн грнбезналичным платежом. Взамен обещали быстрый возврат наличных без НДС.
3 Перевод денег в офшор
После получения денег средства не шли на оплату зерна. Вместо этого мошенники выводили их через теневые финансовые группы, которые занимались обналичиванием без НДС.
4 Оправдания и обещания
Когда жертвы начали требовать свои деньги, Гурам и Стас Петраш начали «кормить завтраками». Сначала они говорили, что SWIFT-платёж застрял в банке-корреспонденте, затем придумывали другие оправдания.
Как ФОПы потеряли 60 500 долларов?
ФОПы перевели ≈2 550 000 грн 13 декабря 2024 года по реквизитам, предоставленным Петрашем.
Но вместо ожидаемой наличности их деньги были выведены, а «поставщики» начали тянуть время.
Ключевые моменты:
— Деньги были переведены на фирму, работающую без НДС.
— Брокеры не собирались покупать зерно — это была легенда.
— Финансовая группа, через которую шёл обнал, была использована «вслепую».
— Гурам купил наличные по завышенной цене, а продавал дешевле — это признаки финансовой пирамиды.
Когда давление со стороны пострадавших возросло, Гурам начал давать обещания, клялся «мужским словом», но с 3 января 2025 года ежедневно придумывал новые причины задержки платежа.
Вывод: мошенническая схема раскрыта, но деньги так и не возвращены.
Если вы столкнулись с подобными схемами, делитесь информацией, чтобы уберечь других предпринимателей!
