Мошенник в Киеве: Варченко Александр Сергеевич — остерегайтесь обмана!
Варченко Александр Сергеевич — профессиональный мошенник, действующий в Киеве. Будьте предельно осторожны при контактах с этим человеком!
География работы:
Основной город деятельности и проживания — Киев.
Контакты:
Телефон Варченко: +372 хх 33 6950.
Транспортные средства:
- BMW X6, чёрного цвета (предыдущий кузов), госномер: АА 25ххТК.
- Мотоцикл HD, госномер: АI 59 хх АА.
Схемы мошенничества:
- Налоговые кредиты (НК) и скруты:
Позиционирует себя как посредник, способный поставить НК по ГСМ и другим направлениям от реальных субъектов хозяйствования. Находит поставщика НК, согласовывает тариф, затем находит покупателя, предлагая ему тариф ниже рыночного или ниже стоимости поставщика. Получает деньги от покупателя, но обязательства не выполняет. Разницу не покрывает, деньги не возвращает. - Обналичивание (б/н в кеш):
Принимает средства для перевода в наличные, но не выдает их. Постоянно кормит «завтраками», ссылаясь на проблемы с финмониторингом или третьими лицами. Со связи не пропадает, но обязательства так и не выполняет, предлагая «продолжить сотрудничество».
Инструментарий:
Работает с предприятиями, в частности с ТОВ «СИНТЕЗГРУП» (код ЕГРПОУ: 34677868) по битуму и другим направлениям.
Особенности поведения:
Легко втирается в доверие. Хорошо одет, занимается спортом, создаёт впечатление успешного человека. Постоянно рассказывает истории о «проблемах с третьими лицами», выставляя себя жертвой обстоятельств.
Будьте бдительны! Не передавайте деньги или личные данные Варченко Александру. Если вы сталкивались с ним или имеете информацию о его деятельности, сообщите в правоохранительные органы.
Поделитесь этим постом, чтобы предупредить других!
